بينما لايزال تهديد السيد ضد مطارات وبنوك سعودية ساري
‏مجلس رشاد العليمي يرفض رسالة المبعوث الأممي ويعرض شروطا لتطبيقها مع سلطة صنعاء
متى يجوز للمرأة المفسوخ عقد زواجها الزواج بزوج آخر وفق القانون اليمني
متى يجوز للمرأة المفسوخ عقد زواجها الزواج بزوج آخر وفق القانون اليمني
يمني يطلق عروسته بعد عقد قرانه وقبل الزفه اقرا السبب
العاصمة صنعاء على موعد يستهدف مواكب الأعراس اثناء الزفة يبدأ من يومنا الخميس
العاصمة صنعاء على موعد يستهدف مواكب الأعراس اثناء الزفة يبدأ من يومنا الخميس
عاجل السيد يعلن قرب اعلان الحكومة خلال شهر محرم ويكشف سبب التأخير ومن التقى بهم ه
عاجل السيد يعلن قرب اعلان الحكومة خلال شهر محرم ويكشف سبب التأخير ومن التقى بهم ه
عاجل زيادة مجانية جديدة تصل 30% من شركة يمن موبايل من اليوم السبت أقرأ السبب!
عاجل زيادة مجانية جديدة تصل30% من شركة يمن موبايل من يوم اليوم السبت أقرأ السبب!
مياه مدينة سام وخطوات دعم20 مشروعا جديدا لرواد الأعمال
ابتسام محمد أول يمنية عضوا في مجلس العموم البريطاني اليوم الجمعة
ابتسام محمد أول يمنية عضوا في مجلس العموم البريطاني
الوحدة اليمنية والحفل الشكلي .... واحداث اليوم ليس نكاية بحوثي
لم اكن اطيق سماع صوت المعلق الرياضي العيدروس
ماجد زايد./ الفيس بوك /الاوراق
هذه قصةمحاربةرجل الدولة يوسف زبارة ومحاولة لافشال توجيهات ابوجبريل لصالح الفسده الجدد
احمو هذا الرجل.. الصحفي البرلماني الناشط والحقوقي «الملفت» فقد «حمته» حكومات سابقه
زوجات خائنات
قصتي... والطفل بائع السمسم في صنعاء

 - 30مختصاجمركيا تم تدريبهم على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمارك بصنعاء

- 30مختصاجمركيا تم تدريبهم على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمارك بصنعاء
الجمعة, 22-سبتمبر-2023
*اختتام دورة متخصصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب*




اختتمت  في المعهد الثقافي الجمركي دورة مكافحة غسيل الاموال التي نظمتها اللجنة اللوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع مصلحة الجمارك، بحضور *وكيل المصلحة لقطاع الضابطة الاستاذ محمد المداني*  و الاستاذ وديع السادة رئيس وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال ,  وجرى توزيع الشهائد على عدد 30 مشاركاً في الدورة من مختلف المراكز الجمركية، حيث تم تدريبهم على اجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لموظفي مصلحة الجمارك . 


جدير بالذكر أن الدورة افتتحت في 2 ربيع الأول الموافق 17 سبتمبر الحالي، تلقى المشاركون خلال أربعة أيام محاضرات من فريق تدريبي في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، حيث في اليوم الأول حاضر القاضي رشيد المنيفي مستشار وزير العدل عضو ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رئيس الفريق القانوني باللجنة تحدث فيها عن الطبيعة القانونية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما تناولت الاستاذة سامية العماري عضو الادارة التنفيذية باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في محاضرة اليوم الثاني عن مخاطر جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب على المديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها..


في ذات السياق حاضر الاستاذ وديع السادة  عن إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودور جهات الرقابة والإشراف في الرقابة على تنفيذ اجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ودور مصلحة الجمارك في تلك الإجراءات، وفي الاختتام حاضر الاستاذ طه الرحومي عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال عن 22 مؤشراً للاشتباه يتم من خلالها التقييم واتخاذ القرار لحالات الاشتباه ثم تناول الرحومي تعريف وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني ومراحل تأسيسها.


في سياق مشابه أشار مدير عام المعهد الثقافي الاستاذ عبدالكريم المنصور إلى أن هذه تعتبر الدورة الثانية التي تنعقد في مجال مكافحة غسيل الأموال خلال عام تقريباً، مضيفاً أن هذه الدورة تنعقد لأجل تدريب موظفي الجمارك في المراكز الجمركية على اتخاذ الاجراءات المناسبة لمكافحة غسيل الأموال خاصة مع إعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة.


فيما أكد الاستاذ عبدالحميد البرهمي نائب مدير عام المعهد الثقافي الجمركي لشئون التدريب والتأهيل أن الجمارك تعتبر خط الدفاع الأول وبالتالي يعتبر الموظف الجمركي هو المعني الأول باكتشاف حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تدريبهم على التعامل مع مؤشرات حالات الاشتباه اثناء عملهم اليومي في الميدان.




#الاعلام_الجمركي

#الجمارك_خط_الدفاع_الأول 

عدد مرات القراءة:1066

ارسل هذا الخبر
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر

يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.
الاسم:

التعليق:

  • الاخبار اليمنية
  • صحيفة الاوراق
  • من الذاكرة السياسية ... حتى لاننسى
  • بدون حدود
  • شاهد فيديو مثيرللاهتمام
  • طلابات توظيف
  • تغطية خاصة من جريدة اوراق لمؤتمر الحوار الوطني
  • حماية البيئة
  • الدين ورمضانيات
  • اراء لاتعبرعن اوراق
  • منوعات وغرائب
  • خارج عن المألوف
  • الاقتصاد
  • اخبارتنقل عن المفسبكين وتويتر
  • ثقافة وفن
  • اوراق سريه
  • العالم
  • الرياضية