حكومة صنعاء تشدد على منع استخدام جهاز كشف المعادن لماذا؟
حكومة صنعاء تشدد على منع استخدام جهاز كشف المعادن لماذا؟
35ملياراً صرفت ليمنيين بتمويل البنك الدولي عبر منظمة اليونيسيف بإشراف حكومه صنعاء
35ملياراً صرفت ليمنيين بتمويل البنك الدولي عبر منظمة اليونيسيف بإشراف حكومه صنعاء
رئيس المؤتمر الشعبي العام ابوراس يدعو الى مزيدٍ من التنسيق مع الانصار لماذا؟
الاوراق/المؤتمر/
هل صحيح سرقت دبابة عسكرية في تعز ويتم البحث عنها ورصدت مكافاة مالية لمن يعرف مكانها؟
الاوراق عن موقع عدن الغد
انتشار فئة مزورة للعملة السعوديه في عدن
خبراء اقتصاديون من صنعاء وعدن يجتمعون لايجاد تمويل خاص بالرواتب بإشراف اممي. ا
ارتفاع صادرات النفط الخام الى مليار ونصف لأول مرة منذ2015
الاوراق تكشف كيف خطفت شركة يمن موبايل لقب الكنج وتربعت على عرش الشركات
صحفية الاوراق العدد مايو 2022
تحوّل الحساب الجاري إلى قرض.. وما يمنع على البنوك اليمنية
صرف المرتبات والوديعة البنكية لتسريع السلام في اليمن
الضبط المروري .. شرطة تستحق التقدير والاحترام
صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام يكتب عن الوحدة اليمنية فماذا قال ؟
هل تستطيع الاسر إقناع ابنائها التخلي عن الاعتماد على الغش؟
تزايد فئة الشباب في اليمن فرصة أو مأزق
صحيفة الأوراق العدد ديسمبر 2021

 - كيف تتفشي ظاهرة غسل الأموال في اليمن حاليًّا جراء الحرب؟

- كيف تتفشي ظاهرة غسل الأموال في اليمن حاليًّا جراء الحرب؟
الإثنين, 13-يونيو-2022
كيف تتفشي ظاهرة غسل الأموال في اليمن حاليًّا جراء الحرب؟ الأوراق/ خاص أظهر تقرير حديث تفشّي ظاهرة غسل الأموال في اليمن جراء استمرار الحرب في اليمن منذ سبع أعوام، واختلال منظومة مكافحة غسل الأموال في اليمن خلال سنوات الحرب.

وبيّن التقرير الحديث لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مظاهر غسل الأموال التي نشأت بفعل الحرب كشركات الصرافة غير المرخصة رسميًّا، واستغلال سوق العقارات غير المنظم، وتجارة المشتقات النفطية، وتهريب الأموال إلى الخارج،  ....، مشيرًا إلى إسهام تعدد فصائل وأطراف الحرب.

وأوضح التقرير جوانب متعددة من مظاهر وطرق غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والآثار والنتائج السلبية على الاقتصاد اليمني نتيجة ازدهار عمليات غسل الأموال في البلاد، وأثرها السلبي على السياسة المالية والنقدية، والإضرار بسمعة القطاع المصرفي، وتسرّب النقد خارج الدورة النقدية.

التقرير يأتي ضمن سلسلة نشرات اقتصادية دورية يصدرها المركز، وتمحورت في نسختها الراهنة حول مظاهر غسل الأموال في اليمن ومخاطرها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وتقويض السياسة النقدية، وتوسع عملية تدوير الأموال غير المشروعة، وخلق منافذ خاصة في إطار غير شرعي وغير قانوني.

وخلص التقرير إلى أن الحرب الدائرة في البلاد، وما نتج عنها من انقسام في السلطات والسياسات والموارد والمؤسسات العامة، أدت إلى اختلال منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقدان ما كان متوفرًا ومتاحًا من منظومة قانونية وتشريعية خاصة بغسل الأموال، تديرها مؤسسات رسمية متماسكة، كما ساهمت الحرب وتعدد أطراف وفصائل الحرب في توسع عملية تدوير الأموال غير المشروعة، وخلق منافذ خاصة في إطار غير شرعي وغير قانوني.

وطالب التقرير بضرورة إعادة بناء منظومة مكافحة غسل الأموال في اليمن، وتفعيل دورها في الرقابة، والحد من عمليات غسل الأموال، ومنها رفع كفاءة الرقابة من قِبل وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي والبنوك اليمنية، وكذلك وحدة جمع المعلومات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 
عدد مرات القراءة:388

ارسل هذا الخبر
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر

يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.
الاسم:

التعليق:

  • الاخبار اليمنية
  • صحيفة الاوراق
  • من الذاكرة السياسية ... حتى لاننسى
  • بدون حدود
  • شاهد فيديو مثيرللاهتمام
  • طلابات توظيف
  • تغطية خاصة من جريدة اوراق لمؤتمر الحوار الوطني
  • حماية البيئة
  • الدين ورمضانيات
  • اراء لاتعبرعن اوراق
  • منوعات وغرائب
  • خارج عن المألوف
  • الاقتصاد
  • اخبارتنقل عن المفسبكين وتويتر
  • ثقافة وفن
  • اوراق سريه
  • العالم
  • الرياضية